기업지배구조
이사회 구성
| 대표이사 한두희 |
한화투자증권 상품전략실장 한화투자증권 자산운용사업부장 한화투자증권 Trading본부장 한화생명 투자사업본부장 한화자산운용 대표이사 |
|---|---|
| 사내이사 한종석 |
한화투자증권 기업금융팀 한화케미칼 인사기획팀 상무보 한화투자증권 경영지원본부장 한화투자증권 WM부문장 |
| 사외이사 김형태 |
한국자본시장연구원 원장 미 조지워싱턴대 객원교수 서울대학교 경영대학 객원교수 김앤장법률사무소 수석이코노미스트 |
| 사외이사 문여정 |
대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 IMM인베스트먼트 투자본부 전무 오름테라퓨틱 기타비상무이사 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직교수 |
| 사외이사 선우혜정 |
美 Wm.Wrigley Jr. Company 내부감사인 한국방송통신대 융합금융학부 조교수 한국방송통신대 경영학과 부교수 국민대 KMU International Business School 부교수 |
이사회 활동
이사회 주요 활동 내역 (2023년)
| 회차 | 개최일자 | 안건 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-30 | 승인 | 1. 특수관계인(한화위탁관리부동산투자회사㈜) IPO 총액인수 참여의 건 2. 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인 3. 2023년 사업계획 승인 4. 2023년 안전보건관리계획 승인의 건 |
| 보고 | 1. 최고경영자 승계 절차 개시 2. 이사회내 위원회 심의결과 보고 3. 2022년 위험관리 종합보고 | ||
| 2 | 2023-02-28 | 승인 | 1. 제62기 재무제표 및 영업보고서 재승인 2. 정관 일부 변경 3. 최고경영자 최종후보자 결정 4. 제62기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인 5. 『금융소비자보호기준』개정 승인요청 6. ’22년 금융소비자보호 내부통제 운영현황 보고 및 ’23년 계획 승인 요청 |
| 보고 | 1. ’22년 고난도 금융투자상품 점검보고서 2. ’23년 정보보호 상시평가 자체점검 결과 보고 3. 제62기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제62기 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 5. 2022년 내부통제시스템 평가 결과 제출 6. 2022년 자금세탁방지업무 평가 결과 보고 7. 제62기 감사위원회의 감사보고서 제출 8. 2022년 감사실적 및 결과 보고 9. 토스뱅크 7차 증자 참여 검토 보고 | ||
| 3 | 2023-03-17 | 승인 | 1. 주요주주와 회사간의 거래 사전 승인 2. 토스뱅크 유상증자 참여 |
| 4 | 2023-03-22 | 승인 | 1. 대표이사 선임 2. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임 3. 이사회내 위원회 위원 선임 4. 특수관계인과의 내부거래 주요내용 변경 |
| 보고 | 1. ’23년 ESG 중대성 평가 결과 및 중요이슈 보고 | ||
| 5 | 2023-05-12 | 승인 | 1. 베트남 현지법인에 대한 지급보증 승인 |
| 보고 | 1. 2023년 제1차 금융소비자보호 내부통제위원회 결과보고 2. 2022년 내부통제 활동 현황 및 2023년 계획 보고 3. 금융복합기업집단 내부통제 관련 제규정 개정 보고 4. 2023년 1분기 경영실적 보고 | ||
| 6 | 2023-06-15 | 승인 | 1. 인도네시아 사업 진출 승인 |
| 7 | 2023-08-11 | 승인 | 1. 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정 2. 내부회계관리 규정 개정 3. 후순위채 발행 4. 내부통제기준 개정 |
| 보고 | 1. 금융복합기업집단 내부통제 종합점검결과 개선추진 이행현황 2. 2022년 금융복합기업집단 내부통제 평가 결과 3. 2022년 금융복합기업집단 위험관리 평가 결과 4. 2023년 상반기 환경경영 성과 보고 5. 2023년 상반기 경영실적 | ||
| 8 | 2023-08-16 | 승인 | 1. 환매 연기 사모펀드에 대한 사적 화해 추진(안) |
| 9 | 2023-10-13 | 승인 | 1. 토스뱅크 유상증자 참여 |
| 10 | 2023-11-10 | 승인 | 1. 파생결합증권/파생결합사채 발행예정한도 및 일괄신고서 제출 승인 2. 한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건 |
| 보고 | 1. 2023년 3분기 경영실적 | ||
| 11 | 2023-12-13 | 승인 | 1. 내부통제기준 개정 2. 주요주주와 회사간의 거래 사전 포괄승인 3. 내부거래위원회 규정 개정 4. 주요업무집행책임자 연임 5. 위험관리책임자 연임 6. 최고경영자 경영승계 계획 및 후보군 7. 주요주주 발행 수익증권 투자 |
| 보고 | 1. 사외이사 후보군 보고 2. 내부회계관리자 승계계획 및 후보군 보고 | ||
